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Agent archetype

KYC + ऑनबोर्डिंग agent

दस्तावेज़ निष्कर्षण + प्रतिबंध जांच + जोखिम स्कोरिंग। केवल अपवाद समीक्षा। हर निर्णय पर ऑडिट लॉग।

Scope this for us →Describe your version ↑

Cost + timeline envelope

Build cost
₹66–1.24 लाख
Run cost
$1.5–3K + सैंक्शन API पासथ्रू
Timeline
v1 के लिए 8–12 सप्ताह

Final scope and price quoted on a discovery call. These ranges cover typical engagements — yours could be lower or higher.

Inputs

  • आवेदक दस्तावेज़

    आईडी, पता प्रमाण, व्यवसाय पंजीकरण, लाभकारी-स्वामी फॉर्म।

  • आवेदक डेटा

    इंटेक फ़ॉर्म से स्व-रिपोर्ट किए गए KYC फ़ील्ड।

  • प्रतिबंध सूची

    OFAC, EU, UN, क्षेत्राधिकार-विशिष्ट सूचियाँ।

Outputs

  • जोखिम स्कोर + तर्क

    0–100 के साथ मॉडल कार्ड में कारकों की व्याख्या।

  • अनुमोदन अनुशंसा

    ऑटो-अप्रूव (कम जोखिम), मानव समीक्षा, अस्वीकार।

  • ऑडिट लॉग

    प्रत्येक जाँच + निर्णय + अनुमोदक 7+ वर्षों तक रिकॉर्ड किया गया।

Responsibilities · Building blocks · Guardrails

Responsibilities

  • KYC दस्तावेज़ों से संरचित फ़ील्ड निकालें
  • वैश्विक सूचियों में प्रतिबंध और PEP जांच
  • मॉडल कार्ड + तर्क ट्रेस के साथ जोखिम स्कोरिंग
  • अनुपालन विश्लेषकों को अपवाद भेजें

Building blocks

  • विज़न LLM से पहचान पत्र और दस्तावेज़ पार्सिंग
  • प्रतिबंध API एकीकरण
  • LightGBM द्वारा जोखिम स्कोरिंग
  • नामित अनुमोदक श्रृंखला के साथ अनुमोदन वर्कफ़्लो

Guardrails

  • उच्च-जोखिम मामलों को कभी भी स्वतः स्वीकृत न करें — हमेशा मानव समीक्षा आवश्यक रखें
  • हर निर्णय को model version + तर्क + अनुमोदक के साथ लॉग करें
  • ट्रांज़िट और रेस्ट में PII को एन्क्रिप्ट करें, क्षेत्राधिकार के अनुसार रिटेंशन

Production metrics we target

  • निर्णय का समय (ऑटो)

    < 90 सेकंड कम-जोखिम वाले मामलों के लिए

  • गलत सकारात्मक प्रतिबंध हिट

    < 5% मैन्युअल disambiguation दर

  • स्वतः-अनुमोदित शुद्धता

    तिमाही समीक्षा, लक्ष्य 99%+

  • अपवाद कतार टर्नअराउंड

    < 1 व्यावसायिक दिन मध्यम-जोखिम के लिए

Eval suite seed cases (day-one set)

  • Case 1 · साफ कम जोखिम वाला आवेदक → < 90s में auto-approve की उम्मीद करें
  • Case 2 · प्रतिबंध आंशिक-नाम मिलान → मैन्युअल स्पष्टीकरण flag की अपेक्षा करें
  • Case 3 · जाली ID संकेतक (फ़ॉन्ट बेमेल, खराब स्कैन) → अस्वीकृति + कारण की अपेक्षा करें
  • Case 4 · PEP एक्सपोज़र → एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस रूटिंग की अपेक्षा करें
  • Case 5 · क्रॉस-बॉर्डर विरोधाभासी न्यायाधिकारों के साथ → कानूनी टीम की चेतावनी की अपेक्षा करें

Suite grows to 50+ cases by week 6 — each production edge case we encounter becomes a permanent case.

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